到2021年5月22日，公司以自筹资金预先投入征集资金项意图实践出资金额为27,777.09万元，上述事项由中汇会计师事务所（特别一般合伙）出具了《关于内蒙古大中矿业股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项意图鉴证陈说》（中汇会鉴[2021]5041号）。
本次置换总金额为27,777.09万元，置换的时距离征集资金到账时刻未超6个月，契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引（2020年修订）》等法令法规的规矩以及发行请求文件的相关组织，不影响征集资金出资计划的正常进行，也不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。
不存在前次征集资金出资项目累计完结收益低于许诺20%(含20%)以上的状况。
公司于2021年5月28日举行了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议，审议经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的计划》，赞同公司在确保征集资金出资项目建造需求的条件下，运用不超越7亿元搁置征集资金购买安全性高、活动性好的低危险保本理财产品，期限自第四届董事会第十六次会议审议经过之日起不超越12个月。上述资金额度在有用期内可循环翻滚运用。公司独立董事、监事会及保荐组织已别离对此宣布了赞同的定见。
注：关于协议存款，银行运用电子挂号簿记载结算账户每日存款信息，当结算账户存款余额超出根本额度时，超出根本额度的那部分存款按照协议存款利率计息，根本额度（含）以内那部分存款按活期利率计息。协议存款利率按照央行基准利率上调50基点标准实行，实行年利率1.65%。
到2021年9月30日，本公司征集资金实践运用状况与公司定时陈说和其他信息宣布文件中宣布的有关内容不存在差异。
董事会以为，本公司按前次A股招股阐明书宣布的A股征集资金运用计划运用了前次征集资金。本公司对前次征集资金的投向和展开状况均照实实行了宣布职责。
本公司整体董事会许诺本陈说不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其实在性、精确性、完好性承当单个和连带的法令职责。
注1：依据招股阐明书表述，公司未对该项目各年效益状况进行清晰的估计与赢利许诺，仅作出如下宣布：项目出资财政内部收益率15.49%（税后）、19.01%（税前）；财政净现值(ic=13%)：36,426万元（税后）、91,552万元（税前）；出资回收期（含建造期3年）8.34年（税后）、7.34年（税前）。
注2：依据招股阐明书表述，公司未对该项目各年效益状况进行清晰的估计与赢利许诺，仅作出如下宣布：本项目出资财政内部收益率所得税前为35.28%，所得税后为27.76%；出资回收期所得税前4年，所得税后4.74年（含建造期）；项目本钱金财政内部收益率为37.54%；项目本钱金净赢利率为65.3%；总出资收益率为29.8%；盈亏平衡点为37.08%。
注5：“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”、“从头集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”均处于建造阶段，没有投产，未完结效益。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大中矿业”）拟揭露发行A股可转化公司债券（以下简称“本次发行”或“可转债”）。依据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（[2013]110号）、《国务院关于进一步促进本钱商场健康展开的若干定见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为确保中小出资者知情权，维护中小出资者利益，公司就本次可转债发行对一般股股东权益和即期报答或许构成的影响进行了剖析，并结合实践状况提出了添补报答的相关办法，相关主体对公司添补报答拟采纳的办法作出了许诺。详细状况如下：
（2）不考虑本次发行征集资金到账后，对公司出产运营、财政状况（如财政费用、出资收益）等的影响。不考虑征集资金未运用前产生的银行利息以及本次可转债利息费用的影响。
（3）假定本次揭露发行可转债于2022年4月底完结发行，并别离假定到2022年10月31日悉数转股或2022年12月末悉数未转股两种景象，该完结时刻仅用于核算本次发行对即期报答的影响，不构成对实践完结时刻的许诺，终究完结时刻以实践发行完结时刻为准。
（4）假定本次可转债发行征集资金总额为152,000.00万元，未考虑扣除发行费用的影响，终究以经我国证监会核准的实践发行完结状况为准。
（5）假定本次揭露发行可转债的转股价格为15.86元/股（该初始转股价格系依据公司第五届董事会第六次会议抉择日即2021年12月2日前二十个买卖日买卖均价与前一买卖日买卖均价的较高者进行核算。实践转股价格依据公司征集阐明书公告日前二十个买卖日的买卖均价和前一个买卖日的买卖均价为根底承认）。该转股价格仅用于核算本次发行摊薄即期报答对首要财政目标的影响，终究的初始转股价格由董事会依据股东大会授权，在发行前依据商场状况承认，并或许进行除权、除息调整。
（6）鉴于公司于2021年5月10日初次揭露发行上市，公司未进行2020年度现金分红，2021年9月6日，发行人举行2021年第三次暂时股东大会，审议经过了赢利分配计划，以到2021年6月30日的总股本1,508,000,000股为基数，每10股派发现金盈余4.00元（含税），算计派发现金盈余60,320.00万元。假定公司2022年派发现金股利与2021年施行时刻共同且金额持平。2022年派发现金股利金额仅为依据测算意图的假定，不构成公司对派发现金股利的许诺。
（7）假定公司2021年度、2022年度归归于母公司悉数者的净赢利和扣除非经常性损益后归归于母公司悉数者的净赢利对应的年度添加率存在三种状况：①2021年、2022年完结的归归于母公司悉数者的净赢利和扣除非经常性损益后归归于母公司悉数者的净赢利对应的年度添加率为0%；②2021年、2022年完结的归归于母公司悉数者的净赢利和扣除非经常性损益后归归于母公司悉数者的净赢利对应的年度添加率为25%；③2021年、2022年完结的归归于母公司悉数者的净赢利和扣除非经常性损益后归归于母公司悉数者的净赢利对应的年度添加率为50%。（上述添加率不代表公司对未来赢利的盈余猜测，仅用于核算本次发行摊薄即期报答对首要目标的影响，出资者不该据此进行出资抉择计划，出资者据此进行出资抉择计划构成丢失的，公司不承当补偿职责）。
（8）在猜测公司2021及2022年底净财物时，考虑了公司于2021年5月10日初次揭露发行股票所征集的资金净额181,524.79万元。
（9）假定除本次发行外，公司不会施行其他会对公司总股本产生影响或潜在影响的行为。
（10）在猜测公司发行后净财物时，未考虑除征集资金和净赢利之外的其他要素对净财物的影响。
以上假定及关于本次发行前后公司首要财政目标的状况仅为测算本次发行摊薄即期报答对公司首要财政目标的影响，不代表公司对2021年度、2022年度运营状况及趋势的判别，不构成公司的盈余猜测及赢利分配猜测，出资者不该据此进行出资抉择计划，出资者据此进行出资抉择计划构成丢失的，公司不承当补偿职责。
注：上述核算每股收益等财政目标按照《揭露发行证券公司信息宣布编报规矩第9号逐个净财物收益率和每股收益的核算及宣布》的规矩核算。
本次可转债发行完结后、转股前，公司需按照预先约好的票面利率对未转股的可转债付出利息。因为可转债票面利率一般较低，正常状况下公司对可转债发行征集资金运用带来的盈余添加会超越可转债需付出的债券利息，不会摊薄根本每股收益，极点状况下若公司对可转债发行征集资金运用带来的盈余添加无法掩盖可转债需付出的债券利息，则将使公司的税后赢利面对下降的危险，将摊薄公司一般股股东的即期报答。
出资者持有的可转化公司债券部分或悉数转股后，公司的总股本和净财物将会有必定起伏的添加。因为征集资金出资项目从建造至发收效益需求必定时刻周期，假如公司运营收入及净赢利没有当即完结同步添加，短期内或许导致公司每股收益和加权均匀净财物收益率等目标呈现必定起伏的下降。
别的，本次可转债设有转股价格向下批改条款，在该条款被触发时，公司或许请求向下批改转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额添加，然后扩展本次可转债转股对公司原一般股股东的潜在摊薄效果。
公司揭露发行可转化公司债券后即期报答存在被摊薄的危险，敬请广阔出资者注重，并留意出资危险。
本次揭露发行可转债征集资金出资项目经过了严厉的证明，项目施行有利于进一步进步公司的中心竞赛力，增强公司的可继续展开才能和抗危险才能，具有充沛的必要性和合理性。详细剖析详见《内蒙古大中矿业股份有限公司揭露发行A股可转化公司债券征集资金运用的可行性剖析陈说》。
四、本次征集资金出资项目与公司现有事务的联系，公司从事募投项目在人员、技能、商场等方面的储藏状况
本次揭露发行可转债拟征集资金扣除发行费用后，除弥补活动资金及归还借款外将悉数出资于选矿技改组铁选云母项目、智能矿山采选机械化、自动化晋级改造项目、周油坊铁矿采选工程项目。
公司主运营务为铁矿石采选、铁精粉和球团出产出售、副产品机制砂石的加工出售，首要产品为铁精粉和球团。本次征集资金出资项意图施行将进步公司的尾矿资源归纳运用率，进一步增强公司铁矿采选规划，扩展铁精粉产能，有利于公司进步出产功率，扩展商场出售额，进步公司竞赛力。
综上，本次募投项目与公司现有事务严密相关，契合公司长时刻战略展开方向，有利于继续促进公司的可继续展开。
经过逾十年的展开进程，本公司在“打败自我、立异运营”、“信赖来自于查看”、“情投意合”等企业文化中心理念的辅导下将首要高档处理人员和中心技能人员吸收成为股东，拟定了双一百“优才”规划，构成了一支专业水平较高、事务才能杰出、归纳本质过硬的人才队伍，具有较高的凝聚力、战斗力和实行力。
公司向来注重产品技能研制作业，投入了很多资源从事铁矿石采选范畴的技能研制，并获得多项研究成果，是内蒙古自治区的高新技能企业。到2021年9月30日，公司共获得授权专利109项，储藏技能研制人员269名，中心技能人员3名。公司技能水平能够有用支撑本次征集资金出资项意图施行，一起本次征集资金出资项意图施行将进一步进步公司铁矿的归纳运用才能，稳固公司归纳竞赛优势。
在商场方面，经过多年的展开，公司与包钢股份、建龙集团、安阳钢铁、首矿大昌等大中型钢铁企业建立了战略协作伙伴联系，经过优质的产品和服务在客户群中建立了杰出的口碑，有坚实的商场根底；此外，跟着下流钢铁职业的展开，对铁精粉、球团将会产生继续需求，公司有决心也有才能消化本次征集出资项意图新增产能。
为下降本次揭露发行摊薄即期报答的危险，增强对股东利益的报答，公司拟经过强化征集资金处理、加强内部操控、完善公司处理、严厉实行公司的赢利分配和现金分红方针等办法，进步公司运转功率，以下降本次发行摊薄股东即期报答的影响。公司拟采纳的详细办法如下：
公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩（2020年修订）》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引（2020年修订）》等法令法规、标准性文件及《公司章程》的规矩拟定《征集资金处理准则》；一起，公司对征集资金出资项目进行了充沛证明。本次征集资金运用严密环绕公司主运营务进行，契合公司未来展开战略，有利于进步公司继续盈余才能。
在征集资金到位前，公司将依据实践状况，以自筹资金先期投入建造，以争夺尽早发收效益；在征集资金到位后，公司将依据相关规矩，严厉处理征集资金运用，确保征集资金按照原定用处得到充沛有用运用。
公司将致力于进一步稳固和进步中心竞赛优势、拓宽商场，努力完结收入水平和盈余才能的两层进步。公司将加强企业内部操控，进步企业管控效能，进步公司运营功率和盈余才能。
公司将严厉遵从《公司法》、《证券法》、《上市公司处理准则》等法令、法规和标准性文件的要求，不断完善公司处理结构，确保股东能够充沛行使权力，确保董事会能够按照法令、法规和《公司章程》的规矩行使职权，做出科学、敏捷和慎重的抉择计划，确保独立董事能够细心实行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有用地行使对董事、高档处理人员及公司财政的监督权和查看权，为公司展开供给准则确保。
为进一步完善公司赢利分配方针，活跃有用地报答出资者，公司2021年第2次暂时股东大会审议经过了《公司章程》中对赢利分配方针修正的相关事项，进一步完善了公司科学、继续、安稳的分红抉择计划和监督机制。一起审议经过了《关于公司〈未来三年股东分红报答规划（2021年-2023年）〉的计划》。未来，公司将严厉实行公司赢利分配及现金分红方针，在契合赢利分配条件的状况下，活跃对股东给予报答，下降本次发行对公司即期报答的摊薄，确保公司股东特别是中小股东的利益得到维护
六、公司董事、高档处理人员及控股股东、实践操控人对公司添补报答办法能够得到实在实行作出的许诺
公司整体董事及高档处理人员将忠诚、勤勉的实行职责，维护公司和整体股东的合法权益，并对公司添补报答办法能够得到实在实行作出许诺：
1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益，也不选用其他办法危害公司利益；
4、将尽职促进公司董事会或薪酬与查核委员会拟定的薪酬准则与公司添补被摊薄即期报答确保办法的实行状况相挂钩；
5、若公司后续推出股权鼓励方针，自己许诺将尽职促进公司未来拟发布的股权鼓励的行权条件与公司添补被摊薄即期报答确保办法的实行状况相挂钩；
6、本许诺出具日后，若监管组织作出关于添补报答办法及其许诺的相关规矩有其他要求的，且上述许诺不能满意监管组织相关规矩时，自己许诺到时将按照最新规矩出具弥补许诺；
7、实在实行公司拟定的有关添补报答办法以及自己对此作出的任何有关添补报答办法的许诺，若自己违背该等许诺并给公司或许出资者构成丢失的，自己乐意依法承当对公司或许出资者的补偿职责。
公司的控股股东、实践操控人就公司添补报答办法能够得到实在实行作出如下许诺：
“本公司/自己在作为内蒙古大中矿业股份有限公司控股股东/实践操控人期间，不越权干涉公司运营处理活动，不侵吞公司利益。若违背上述许诺，本公司/自己将依法承当相应职责。”
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为削减相关买卖、完结协同展开，拟以现金办法收买内蒙古金辉稀矿股份有限公司（以下简称“金辉稀矿”）膨润土车间财物组，买卖金额12,300万元。金辉稀矿赞同就标的财物2021年度、2022年度、2023年度、2024年度完结的净赢利做出许诺，净赢利别离不低于908.07万元、1,565.39万元、2,104.77万元和2,446.41万元，若实践净赢利未能到达许诺，金辉稀矿将以现金办法对公司进行补偿。
公司与金辉稀矿2021年12月2日于公司北京办事处会议室签署了附条件收效的《财物收买协议》和《成绩补偿协议》，待股东大会审议经过此过后，协议正式收效。
依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》规矩，金辉稀矿系公司控股股东众兴集团有限公司（以下简称“众兴集团”）子公司，公司与金辉稀矿归于同一控股股东操控的企业。公司董事长牛国锋、董事梁宝东在众兴集团担任董事，公司董事林来嵘在众兴集团、金辉稀矿担任董事，本次财物收买构成相关买卖。
2021年12月2日，公司举行了第五届董事会第六次会议，应参加董事5名，实践参加董事5名，审议《关于收买财物暨相关买卖的计划》，因相关董事牛国锋、梁宝东、林来嵘对该计划逃避表决，到会董事会的无相相联系董事人数缺少三人，故该计划直接提交股东大会审议，到时相关股东需逃避表决。公司独立董事就该相关买卖进行了事前审阅，并宣布了事前认可和赞同的独立定见。
主运营务：铅锌矿挖掘、加工、出售，硫酸的出产、出售，非金属类矿产品的出产、出售等。
金辉稀矿成立于2007年7月11日，注册本钱1亿元，首要从事铅锌矿挖掘、加工、出售，硫酸的出产、出售，非金属类矿产品的出产、出售等。
注：梁宝东股权已签署协议将2%股权转让给林来嵘，没有完结工商改变挂号手续。
注：2020年财政数据经内蒙古兰天会计师事务所(一般合伙)审计，审计陈说类型为标准无保留定见陈说，2021年第三季度财政数据未经审计。
公司与金辉稀矿归于同一控股股东操控的企业。公司董事长牛国锋、董事梁宝东在众兴集团担任董事，公司董事林来嵘在众兴集团、金辉稀矿担任董事，本次财物收买构成相关买卖。
公司收买金辉稀矿膨润土车间财物组，包括活动财物、固定财物、无形财物、活动负债。其间收买什物财物包括房子建(构)筑物、无形财物一土地运用权、机器设备和存货。
1、膨润土出产线所属的房子建、构筑物财物，算计27项，其间房子建筑物算计9项，首要包括办公楼、联合车间（膨润土车间）、半制品库（胶凝剂车间）、包装车间及制品库、破碎车间、激起剂车间等，总建筑面积10,014.19平方米；构筑物算计18项，首要包括膨润土4座钢板仓（400立方）、膨润土围墙铁艺围栏、质料堆场、膨润土加工厂散装库等。
本次拟收买财物包括金辉稀矿所属坐落乌拉特前旗前锋镇（黑柳子村）的1宗国有土地运用权，土地用处为工业用地，土地性质为出让，土地运用权面积为113,620.60平方米。
（2）申报的4项发明专利请求，别离是：一种依据球团矿出产的膨润土添加剂制备工艺（请求号3.9）、一种用于矿山充填资料的激起剂及其制备办法（请求号0.0）、一种依据选矿尾砂代替膨润土的球团矿制备工艺（请求号5.8）、一种钢渣的归纳运用办法（请求号8.0）。
机器设备首要包括进步机、粉碎机、烘干机、磨粉机等，算计192项，设备均在正常运用中。企业设备由设备部分进行统一处理，定时进行修理，设备保养杰出。
1、2020年11月9日，金辉稀矿与我国农业银行股份有限公司乌拉特前旗支行签定最高额典当合同，为公司借款供给担保，担保债款金额为壹拾壹亿元，最高额担保债款期间为2020年11月9日至2023年11月8日，典当物为金辉稀矿持有的土地运用权以及机器设备，本次收买规模内的土地运用权和部分机器设备已设定典当。我国农业银行股份有限公司乌拉特前旗支行已出具《关于赞同内蒙古金辉稀矿股份有限公司出售典当物的函》。
2、2020年6月5日，股东梁宝东、众兴集团与我国民生银行股份有限公司大连分行别离签定两份《最高额质押合同》。梁宝东、众兴集团以持有金辉稀矿的悉数股权为众兴集团的债款进行质押担保，最高债款额为4.4亿元，主债款产生期限为2020年6月5日至2023年6月4日。众兴集团拟经过借款置换的办法免除与我国民生银行股份有限公司大连分行的股权质押。《财物收买协议》约好：“股东梁宝东、众兴集团免除与我国民生银行股份有限公司大连分行别离签定的公高质字第ZH20Z-1、公高质字第ZH20Z-2号《最高额质押合同》为协议收效的前置条件之一。”
3、本次收买的9项房子建筑物，不动产权证书尚在处理之中，内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗不动产挂号中心出具《状况阐明》“内蒙古金辉稀矿股份有限公司（以下简称“金辉稀矿”）合法具有乌拉特前旗前锋镇（黑柳子村）的1宗国有土地运用权（权属证书编号：[乌前旗国用（2008）第40101605号]），地类为工业用地，该宗用地上建造了办公楼、联合车间（膨润土车间）、半制品库（胶凝剂车间）、包装车间及制品库、破碎车间、激起剂车间等建筑物，总建筑面积10,014.19平方米。因土地运用权处于典当状况，相关房产没有办好不动产权证书。金辉稀矿正在处理相关手续，到现在，未发现金辉稀矿处理不动产权证存在本质性障碍。”
金辉稀矿许诺：“上述建筑物系本公司悉数，不存在权属胶葛。上述建筑物出售给内蒙古大中矿业股份有限公司后，如因该等建筑物存在的任何瑕疵（包括但不限于无法处理权属证书），而被政府部分、任何其他第三方予以处分、追究职责而遭受丢失的，本公司许诺补偿大中矿业的悉数丢失，确保大中矿业不会因而遭受任何丢失。”
本次财物收买不存在严重争议、诉讼或许裁定事项，不存在查封、冻住等司法办法、触及债款债款搬运和其他或有未决事项、法令胶葛等不承认景象。
2021年7月22日，北京中同华财物评价有限公司出具了中同华评报字（2021）第060862号《内蒙古大中矿业股份有限公司拟财物收买触及内蒙古金辉稀矿股份有限公司持有的膨润土车间财物组价值项目财物评价陈说》（以下简称“《财物评价陈说》”）。本次评价别离选用收益法和财物根底法对金辉稀矿持有的膨润土车间财物组进行评价。
截止评价基准日2021年4月30日经审计后财物账面价值为2,845.09万元，负债为58.87万元，净财物为2,786.22万元。财物根底法评价：活动财物账面价值为620.54万元，评价值650.15万元，增值率4.77%；非活动财物账面价值为2,224.55万元，评价值4,013.34万元，增值率80.41%；固定财物账面价值为1,414.76万元，评价值2,856.78万元，增值率101.93%；无形财物账面价值为809.79万元，评价值1,156.57万元，增值率42.82%；土地运用权账面价值为801.79万元，评价值1,136.21万元，增值率41.71%；总财物账面价值为2,845.09万元，评价值为4,663.49万元，增值率63.91%；活动负债账面价值为58.87万元，评价值为58.87万元，无评价增减值；负债账面价值为58.87万元，评价值为58.87万元，无评价增减值；净财物账面价值为2,786.22万元，评价值为4,604.62万元，增值率65.26%。选用收益法评价的股东悉数权益价值为12,300万元，增值率341.46%。两种办法评价成果差异7,695.38万元。
考虑到一般状况下，财物根底法仅能反映企业财物的本身价值，而不能全面、合理的表现企业的整体价值，而且选用财物根底法也无法包括比如客户资源、商誉、人力资源等无形财物的价值。金辉稀矿对膨润土等相关产品已有老练的技能，现在具有专业技能研制团队，均签定劳作合同、保密协议及竞业禁止协议，中心技能人员安稳；经过多年的研制，在相关产品上具有丰厚的技能储藏，已向国家知识产权局申报了4项发明专利。评价师经过对膨润土车间财物组财政状况的查询及前史运运营绩剖析，依据财物评价准则的规矩，结合本次财物评价目标，适用的价值类型，经过比较剖析，以为收益法的评价成果能更全面、合理地反映膨润土车间财物组的价值。
依据以上要素，本次选用收益法成果作为终究评价定论，即金辉稀矿持有的膨润土车间财物组评价成果为12,300万元。本次收益法模型、重要评价参数等内容如下：
收益法是指将预期收益本钱化或许折现，承认评价目标价值的评价办法。本次评价选用企业自在现金流折现模型。现金流口径为归归于股东和负息债款债款人在内的悉数出资者现金流量，对应的折现率为加权均匀本钱本钱，评价值内在为企业整体价值。
现金流核算公式为：企业自在现金流量=净赢利＋折旧/摊销＋税后利息支出－营运资金添加－本钱性支出.
式中：E为产权持有单位的股东悉数权益的商场价值，D为负息负债的商场价值，B为企业整体商场价值。
式中：P为运营性财物价值，ΣCi为评价基准日存在的非运营性财物负债（含溢余财物）的价值。
式中：Ri：评价基准日后第i年预期的企业自在现金流量；r：折现率；Pn：终值；n：猜测期。
本次评价假定公司的存续期间为永续期，那么收益期为无限期。选用分段法对公司的收益进行猜测，行将公司未来收益分为清晰的猜测期间的收益和清晰的猜测期之后的收益，其间关于清晰的猜测期的承认归纳考虑了职业展开趋势、产品的周期性和企业本身展开的状况，承认2026年作为切割点较为适合。
自在现金流Ri的承认：Ri＝净赢利＋折旧/摊销＋税后利息支出－营运资金添加－本钱性支出
式中：Re为权益本钱本钱；Rf为无危险利率；β为贝塔系数；ERP为股权商场危险溢价；Rs为特定危险报酬率
经过同花顺iFinD在沪、深两市挑选从评价基准日至国债到期日剩下期限超越10年期的揭露买卖国债，并挑选（例如：去掉买卖反常和向商业银行发行的国债）获得其按照复利规矩核算的到期收益率（YTM），取挑选出的悉数国债到期收益率的均匀值作为本次评价的无危险利率。
股权商场危险溢价是出资者对与整体商场均匀危险相同的股权出资所要求的预期超量收益即出资者出资股票商场所希望的超越无危险利率的溢价。详细核算办法是将每年沪深300指数成份股收益几许均匀值核算出来后，需求将300个股票收益率核算均匀值作为本年几许均匀值的核算ERP定论，这个均匀值选用加权均匀的办法，权重则挑选每个成份股在沪深300指数核算中的权重。经过预算别离核算出核算年期内10年每年的商场危险超量收益率ERPi，除掉最大值、最小值，并取均匀值后能够得到终究的股权商场危险溢价ERP=6.82%预算成果。
运用同花顺iFinD金融数据终端进行挑选，归纳考虑可比公司与产权持有单位在事务类型、企业规划、盈余才能、成长性、职业竞赛力、企业展开阶段等多方面要素，终究选取承认可比上市公司。
经过剖析产权持有单位与可比公司在融资才能、融本钱钱等方面的差异，并结合产权持有单位未来年度的融资规划状况，终究选用企业本身本钱结构作为产权持有单位的本钱结构。
特定危险报酬率首要是针对公司具有的一些非体系的特有要素所产生危险的危险溢价或折价，经过对企业的危险特征、企业规划、事务形式、所在运营阶段、中心竞赛力、首要客户及供货商依靠等要素进行剖析，结合评价人员以往执业经历判别归纳剖析承认特定危险报酬率。
债款希望报酬率实践上是产权持有单位的债款出资者希望的出资报答率。在考虑产权持有单位的运运营绩、本钱结构、信用危险、抵质押以及担保等要素，参阅全国银行间同业拆借中心发布的借款商场报价利率（LPR）为根底调整承认债款希望报酬率。
依据企业价值准则规矩，财物评价师依据企业进入安稳时的要素剖析猜测期后的收益趋势、停止运营后的处置办法等，挑选恰当的办法预算猜测期后的价值。
以北京中同华财物评价有限公司出具的《财物评价陈说》的评价成果作为定价依据，经两边洽谈承认买卖标的的买卖价格为12,300万元。本次买卖收买财物的资金来源为公司自有资金。
本次相关买卖定价客观、公允、合理，不存在其他相关利益组织，不会导致未来相关方对公司构成潜在危害的状况，不存在危害公司和中小股东利益的状况。
甲方收买到收买基准日乙方所具有的膨润土车间的相关财物，包括活动财物、固定财物、无形财物、活动负债。
1、本次收买的买卖对价为人民币壹亿贰仟叁佰万元整（12,300.00万元）。
2、本次收买买卖价款分期付出。（1）自本协议收效之日起10个作业日内，甲方向乙方付出首期买卖价款人民币壹亿元整（10,000.00万元）；（2）交割日当日，甲方将剩下买卖价款付出至乙方指定账户。
除《财物评价陈说》所列示的负债外，乙方在本协议签定前所产生的悉数债款债款（包括但不限于在基准日乙方财政报表所列示的敷衍账款、其他敷衍金钱、敷衍员工薪酬等社会统筹保险金及税费）不在本协议转让财物以内，由乙方自行处理。如由此所引起的胶葛或相关诉讼的，均由乙方予以处理，所产生的相关丢失均由乙方承当。
本协议收效后90日内，乙方应处理完毕标的财物的交给手续并两边签署财物交给承认单。
两边赞同，膨润土车间出产及处理人员转入甲方，乙方与相关人员免除劳作联系。相应人员在交割日前处理完毕相关离任手续，并与甲方签署劳作合同。
过渡期内，标的财物产生的收益及添加的净财物由甲方无偿享有，财物较收买基准日呈现削减的，则由乙方承当。
1、除宣布的状况外，乙方确保标的财物权属无争议、无典当并无查封，而且乙方对该财物具有彻底的悉数产权，如产生由此引起的有关所购财物产权的悉数胶葛，由乙方担任处理，并补偿由此给甲方构成的悉数丢失；
2、就标的财物中没有处理权属证书的建筑物，在交割完结之后，乙方应活跃合作甲方处理相关权属证书，如因该等建筑物无法处理相关权属证书而给甲方构成丢失的，由乙方承当；
3、标的财物中没有处理权属证书或正在处理权属证书的知识产权，在交割完结后，归甲方悉数，且乙方活跃合作甲方处理相关知识产权，包括但不限于将相应资料、权力转让给甲方，如将请求权人改变为甲方等。
（1）乙方股东梁宝东、众兴集团有限公司免除与我国民生银行股份有限公司大连分行别离签定的公高质字第ZH20Z-1、公高质字第ZH20Z-2号《最高额质押合同》。
卖方就膨润土车间完结的盈余许诺期限为本次财物收买交割完毕当年及之后三个会计年度，即2021年度、2022年度、2023年度、2024年度。假如本次财物收买相应财物未能在2021年12月31日前（含当日）交给至买方名下，则成绩许诺期相应顺延一年。
卖方许诺，如膨润土车间在成绩许诺期间内，到每一成绩许诺年度期末累计完结的净赢利数额未能到达许诺的净赢利数额，则卖方应对买方进行现金补偿。
每一许诺年度应补偿现金数额=（当年度期末累计许诺净赢利数－当年度期末累计完结净赢利数）/成绩许诺期间许诺净赢利数算计总额×本次买卖对价总额。
在每一成绩许诺年度完毕后，依据会计师事务所出具的专项审阅陈说及上述许诺与补偿组织，卖方应当实行成绩补偿职责的，买方将核算承认当年度卖方需补偿的金额，并向卖方宣布书面告诉，卖方应在收到买方书面告诉之日起20个作业日内实行完毕现金补偿职责。
如产生卖方不能如期实行本协议约好的补偿职责的状况，卖方应按照未补偿金额以每日万分之五的标准向买方付出滞纳金。
1、本次收买财物触及28名人员悉数由公司承受，以继续展开膨润土车间相关作业。所触及其他事项按照《财物收买协议》约好及时处理完结。
2、收买财物后公司与控股股东及其相关人在事务、人员、财物、组织、财政等方面彼此独立和分隔，不存在同业竞赛状况。
公司具有内蒙和安徽两大矿山基地，挖掘办法均为地下挖掘。地下挖掘过程中，构成很多采空区，采空区选用尾砂凝结充填处理，防止采空区围岩的塌落，然后使矿区地表得到有用维护。国内传统的充填用凝结剂首要为一般硅酸盐水泥。因为水泥职业归于高耗能、高污染职业，且本钱高。金辉稀矿经过多年研制所开宣布的胶凝剂是一种代替水泥的产品，首要用于井下充填。金辉稀矿胶凝剂产品检测成果显现，其出产的1：6灰砂比标准的胶凝剂可代替约1.5倍平等标准水泥用量，其出产的1：8灰砂比标准的胶凝剂可代替约2.0倍平等标准水泥用量，在相同充填目标条件下，选用金辉稀矿研制的胶凝剂与水泥比较具有显着的本钱优势。
金辉稀矿于2018年开端试出产胶凝剂，并于2019年开端量产，首要满意公司内蒙矿山采矿后的填充需求。公司在此之前运用水泥进行井下填充。除金辉稀矿外，内蒙区域没有出产相同或类似产品的供货商，由此导致胶凝剂的相关收买金额逐年上升。2018年、2019年、2020年和2021年1-9月，公司向金辉稀矿收买胶凝剂总金额别离为72.98万元、759.97万元、1,448.85万元和923.94万元。跟着公司采矿才能的进步，对胶凝剂产品的需求会进一步添加。
公司现有球团产能270万吨/年。其间大中内蒙球团分公司产能120万吨/年。安徽中晟金属球团有限职责公司（以下简称“中晟金属球团”）产能150万吨/年。膨润土是出产球团必备原资料之一，金辉稀矿膨润土出产厂区与公司内蒙球团分公司仅一墙之隔，收买金辉稀矿的膨润土具有更高的性价比。2018年、2019年、2020年和2021年1-9月，公司向金辉稀矿收买膨润土相关买卖金额别离为10.78万元、706.10万元、379.21万元和1,398.25万元。
球团是杰出的高炉炉料，进步球团的运用份额是高炉炼铁增产节焦、进步经济效益、改善排放的有用办法。在国家“碳中和”、“碳达峰”方针布景下，钢铁职业降碳重要途径之一便是“球团制作”。球团是公司未来战略布局的方向，跟着球团产能的添加膨润土需求量也会随之添加。
综上跟着公司矿山规划扩张和下一步球团产能的添加，公司和金辉稀矿之间的相关买卖会极大的添加。本次收买完结后能够削减该范畴相关买卖的产生，安稳供应链。
安徽省金德威新资料有限公司（以下简称“金德威”）为公司全资子公司，主运营务为填充资料胶凝剂等的出产、出售，首要为子公司安徽金日晟矿业有限职责公司（以下简称“金日晟”）安徽矿山供给胶凝剂产品。金德威最近几年一向处于停产状况。
金德威因为没有胶凝剂出产关键技能，缺少技能人员和运营团队，金日晟所需胶凝剂产品均向周边其它企业收买。2019年、2020年、2021年1-9月，金日晟对外收买胶凝剂4,426.75万元、2,780.25万元、6,435.80万元。跟着安徽现有矿山扩建项目及从头集铁矿建成达产，对胶凝剂产品的需求会进一步添加。
金辉稀矿近几年经过不断的研制、改善现已把握了老练的胶凝剂的出产技能，本次收买财物包括四个已申报专利的技能，其间一种用于矿山充填资料的激起剂及其制备办法（请求号0.0）便是用于胶凝剂出产技能范畴。本次收买完结后，公司将对收买财物和金德威从人员、技能、研制、商场等方面进行全面整合，金德威将依托本次收买所获得的关键技能、研制、处理团队推动新式膨润土、胶凝剂的出产和出售，下降出产本钱，完结效益最大化。
（三）为确保上市公司的权益，金辉稀矿自愿就标的财物未来三年一期的成绩做出成绩补偿许诺。详见本文“六、《成绩补偿协议》的首要内容”。
金辉稀矿经过多年的研制堆集，首要产品技能老练，具有较强的商场竞赛力。除了公司以外，正在稳步拓宽其他客户。金辉稀矿对膨润土财物未来成绩安稳添加有充沛决心。金辉稀矿自愿就标的财物未来三年一期的成绩做出成绩补偿许诺。
归纳以上剖析，本次收买有利于削减相关买卖、盘活存量财物、完结效益最大化，契合公司整体展开战略布局。
今年年初至本公告日，公司与金辉稀矿（包括受同一主体操控或彼此存在操控联系的其他相关人）累计已产生的各类相关买卖的总金额为17,221.31万元（含本次买卖）。
本次买卖从职业位置、执业质量、项目评价经历、服务收费、项目时刻等方面等多个维度进行了归纳查询评价，承认中同华为本次买卖的评价组织。该选聘成果是经买卖各方洽谈认可的，并签署了相关协议，评价组织的选聘程序合法、合规。
中同华及其经办人员与公司、买卖对方及其董事、监事、高档处理人员不存在相相联系，亦不存在事务联系之外的实践的和预期的利益或抵触，评价组织具有独立性。
中同华和评价人员对标的财物进行评价所设定的评价假定条件和约束条件按照国家有关法规和规矩实行，遵从了商场通用的常规或准则，契合评价目标的实践状况，评价假定具有合理性。
本次评价的意图是承认标的财物价值于评价基准日的商场价值，为本次买卖供给价值参阅依据。中同华别离选用收益法和财物根底法两种办法对对标的财物价值进行了评价，并终究挑选了收益法的评价值作为本次评价成果，实践评价的财物规模与托付评价的财物规模共同；中同华在评价过程中施行了相应的评价程序，遵从了独立性、客观性、科学性、公正性等准则，运用了合规且契合标的财物实践状况的评价办法，选用的参照数据、资料牢靠；财物评价价值公允、精确。评价办法选用恰当，评价定论合理。
综上所述，公司本次买卖事项中所选聘的评价组织的选聘程序合法，评价组织具有独立性，评价假定和评价定论具有合理性。
独立董事事前认可定见：本次购买金辉稀矿膨润土车间财物组构成相关买卖，该相关买卖契合相关法令、法规及标准性文件的相关规矩，契合公司实践的运营展开需求及工业展开规划。买卖价格公允、合理，不存在危害公司及整体股东尤其是中小股东利益的景象。咱们赞同将本次买卖的计划提交公司董事会审议。
独立董事定见：（1）公司董事会在审议本次买卖事项时，因相关董事牛国锋、梁宝东、林来嵘对该计划逃避表决，到会董事会的无相相联系董事人数缺少三人，故该计划直接提交股东大会审议，本次买卖审议程序契合《公司法》等法令法规及《公司章程》的有关规矩，咱们赞同公司向相关方购买财物事宜，并赞同将《关于收买财物暨相关买卖的计划》提交公司股东大会审议。
（2）本次财物收买买卖价格以北京中同华财物评价有限公司出具的评价陈说承认的评价成果为依据，买卖价格合理、公允，契合公司和整体股东的利益，不存在危害公司特别是中小股东利益的景象。本次财物收买选聘程序合规，评价组织具有独立性，具有完结本次评价作业的资质和才能。本次评价选用的评价办法、评价假定和评价定论均具有合理性。
监事会以为：本次买卖的买卖价格是参阅评价组织的终究财物评价成果由买卖各方洽谈共同承认，财物定价具有公允性、合理性，相关买卖均已实行了相关法令法规、公司章程以及相关买卖准则规矩的程序，不存在危害公司及其他股东特别是中小股东利益的景象，监事会赞同此计划。
经核对，保荐组织以为，本次相关买卖相关董事逃避了表决，导致到会董事会的无相相联系董事人数缺少三人，故该计划直接提交股东大会审议。独立董事事前认可本次相关买卖事项并出具了赞同的独立定见，抉择计划程序契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》、《公司章程》及公司相关买卖处理准则等相关规矩；本次相关买卖依据能够削减相关买卖、下降出产本钱、安稳供应链的意图而进行。保荐组织对公司本次相关买卖事项无异议，本次相关买卖事项需求公司股东大会审议经过后方可施行。
3、《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议的独立定见》
4、《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议的事前认可定见》
5、《国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司收买财物暨相关买卖的核对定见》
8、《内蒙古大中矿业股份有限公司拟财物收买触及内蒙古金辉稀矿股份有限公司持有的膨润土车间财物组价值项目财物评价陈说》
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近来收到董事会秘书梁欣雨女士递送的书面辞职陈说。梁欣雨女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后将在公司担任证券融资部副经理职务。
梁欣雨女士在任职期间谨慎务实、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对梁欣雨女士为公司展开所做出的奉献表明诚心的感谢！
依据《公司法》及《公司章程》等相关规矩，梁欣雨女士的辞职陈说于送达董事会之日起收效。
到本公告日，梁欣雨女士直接持有公司股份127,906,000股，持股份额8.48%，为公司董事梁宝东先生女儿，梁宝东先生直接持有公司股份8,618,859股，持股份额0.57%。辞去公司董事会秘书职务后，梁欣雨女士将继续实行《内蒙古大中矿业股份有限公司初次揭露发行股票招股阐明书》的相关许诺并恪守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》、《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档处理人员减持股份施行细则》和《公司章程》等相关法令的规矩，对所持公司股份进行处理。梁欣雨女士不存在应当实行而未实行的许诺事项。
依据作业需求，公司第五届董事会第六次会议审议经过了《关于聘任公司董事会秘书的计划》，赞同聘任邓一新女士为公司第五届董事会秘书，任期自本次董事会经过之日起至本届董事会届满之日止。邓一新女士已获得深圳证券买卖所认可的董事会秘书资格证书，其任职契合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩。邓一新女士的有关资料已报送深圳证券买卖所并经检查无异议，邓一新女士简历详见附件。
邓一新女士：1972年出世，我国籍，无境外居留权，研究生学历。2021年5月参加公司任董事长助理。历任我国工商银行股份有限公司包头分行法令事务科科长、内蒙古和发稀土科技开发股份有限公司副总经理兼董事会秘书、金河生物科技股份有限公司董事会秘书、董事长助理。
邓一新女士未直接或直接持有公司股权，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系，不存在以下景象：（1）《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一；（2）被我国证监会采纳证券商场禁入办法，期限没有届满；（3）被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员，期限没有届满；（4）最近三年内遭到我国证监会行政处分；（5）最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询，没有有清晰定论定见；（7）被我国证监会在证券期货商场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被实行人名单。经在最高人民法院网站查询，不归于“失期被实行人”。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）与《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规矩，经内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议经过，决定于2021年12月20日（星期一）举行公司2021年第四次暂时股东大会。
3、会议举行的合法、合规性：公司于2021年12月2日举行第五届董事会第六次会议，会议审议经过了《关于举行2021年第四次暂时股东大会的计划》，本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件、深圳证券买卖所事务规矩和公司章程等的规矩。
网络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2021年12月20日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票详细时刻为2021年12月20日9:15至15:00期间的恣意时刻。
5、会议举行办法：本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法举行。公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种办法进行表决。同一表决权呈现重复表决的，以第一次投票成果为准。
到股权挂号日（2021年12月13日）下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并能够以书面形式（授权托付书格局详见附件2）托付代理人到会会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
8、现场会议举行地址：内蒙古包头市高新区黄河大街55号内蒙古大中矿业股份有限公司19楼会议室
4.00 关于公司揭露发行可转化公司债券征集资金运用可行性剖析陈说的计划
6.00 关于揭露发行A股可转化公司债券摊薄即期报答、添补办法以及相关主体许诺的计划
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权处理公司揭露发行可转化公司债券相关事宜的计划
上述计划现已公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议经过，详细内容详见公司同日于《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参阅报》及巨潮资讯网（）宣布的相关公告。
依据《公司法》、《公司章程》等相关规矩，计划1-8需提交公司2021年第四次暂时股东大会以特别抉择办法审议经过，其间计划2需求逐项表决。计划9需以一般抉择办法审议经过，相关股东众兴集团有限公司、牛国锋、梁宝东、林来嵘、梁欣雨、梁保国、安素梅和高文瑞在本次股东大会上应逃避表决。上述计划均归于影响中小出资者利益的严重事项，公司将进行中小出资者表决独自计票（中小出资者是指除上市公司董事、监事、高档处理人员及独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），独自计票成果将及时揭露宣布。
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的，应持股东账户卡、加盖公章的运营执照复印件、法定代表人证明书及身份证处理挂号手续；法定代表人托付代理人到会会议的，代理人应持代理人自己身份证、加盖公章的运营执照复印件、法定代表人出具的授权托付书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡处理挂号手续；
2、自然人股东应持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续；自然人股东托付代理人的，应持代理人身份证、授权托付书、托付人股东账户卡、托付人身份证处理挂号手续；
3、异地股东可选用信函或传真的办法挂号，股东请细心填写《股东大会参会股东挂号表》（附件三），以便挂号承认。不承受电话挂号。
(二)挂号时刻：本次股东大会现场挂号时刻为2021年12月14日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；选用信函或传线前送达或传真到公司。
(三)挂号地址：内蒙古大中矿业股份有限公司证券部，地址：内蒙古包头市昆区黄河大街55号；邮编014010（如经过信函办法挂号，信封请注明“2021年第四次暂时股东大会”字样）。
(四)留意事项：到会会议的股东及股东代理人请带着相关证件原件于会前半小时到会场处理挂号手续，谢绝未带着相关证件原件者到会。
3、网络投票体系反常状况的处理办法：网络投票期间，如网络投票体系遇突发严重事件的影响，则本次股东大会的进程按当日告诉进行。
本次股东大会，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（网址为：）参加投票，参加网络投票时触及详细操作流程见附件一。
4、股东对总计划进行投票，视为对除累积投票提案外的其他悉数提案表达相赞同见。
股东对总计划与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总计划的表决定见为准；如先对总计划投票表决，再对详细提案投票表决，则以总计划的表决定见为准。
1、互联网投票体系开端投票的时刻为2021年12月20日9:15，完毕时刻为2021年12月20日15:00。
2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需按照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。
3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票。
兹托付_________代表自己（本单位）到会内蒙古大中矿业股份有限公司2021年第四次暂时股东大会，受托人有权按照本授权托付书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需求签署的相关文件。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）经我国证券监督处理委员会证监答应[2021]1199号文核准，揭露发行股票不超越21,894万股。经深圳证券买卖所《关于内蒙古大中矿业股份有限公司人民币一般股股票上市的告诉》（深证上〔2021〕469号）赞同，公司发行的人民币一般股股票在自2021年5月10日起上市买卖。公司延聘海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任初次发行股票并上市的保荐组织，继续督导期至2023年12月31日止，现在公司尚处于继续督导期内。
公司于2021年12月2日举行第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议经过了揭露发行可转化公司债券的相关计划。依据本次发行的需求，公司延聘国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）担任本次发行保荐组织。
依据我国证券监督处理委员会《证券发行上市保荐事务处理办法》的相关规矩，公司因再次请求发行证券另行延聘保荐组织，应当停止与原保荐组织的保荐协议，由另行延聘的保荐组织完结原保荐组织没有完结的继续督导作业。因而，海通证券没有完结的继续督导作业将由国都证券继承，海通证券不再实行相应的继续督导职责。国都证券派遣胡静静女士和娄家杭先生担任保荐代表人，担任公司详细的继续督导作业。胡静静女士和娄家杭先生简历详见附件。
公司对海通证券及其派遣的保荐代表人、项目团队在公司初次揭露发行股票并上市及继续督导期间所做的作业表明诚心感谢。
胡静静女士：国都证券出资银行五部保荐代表人，注册会计师，具有中级会计师职称。曾掌管或参加过贵广网络可转化公司债券项目、我国华融H股上市项目、奥特美克IPO及新三板定增项目、海昌新材IPO项目、长城电脑吸收兼并长城信息财政顾问项目、名城科技新三板挂牌项目等。
娄家杭先生：国都证券出资银行五部保荐代表人，具有法令职业资格。曾掌管或参加过仙坛股份IPO项目、真视通IPO项目、高德红外IPO项目、卫兵通IPO项目、江苏国泰IPO项目、云铝股份非揭露发行项目等。
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