BoB滚球:湖北双环科技股份有限公司

  本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来发展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度陈说全文。

  2021年3月9日湖北宜化集团有限责任公司（简称“宜化集团”）与湖北省宏泰国有本钱出资运营集团有限公司（简称“宏泰集团”）签署了《湖北双环化工集团有限公司纾困重组协议》，到达相关条件后，宜化集团拟分二次无偿划转持有的双环集团52.037%股权给宏泰集团。

  为推进纾困，公司将持有的置业公司100%股权、兰花沁裕46.80%股权，公司及环益化工持有的合成氨出产设备的首要设备和公司持有的盐碱氨肥钙联产设备首要设备及公司和环益化工享有的对置业公司及其子公司的债务转让给应城宜化化工有限公司（以下简称“应城宜化”）。应城宜化、宜化集团以接受公司金融负债的方法付出对价，并由应城宜化以现金补足差额（以下简称“本次严重财物出售”）。本次严重财物出售完成后，宜化集团拟将持有双环集团的16.037%股权无偿划转给宏泰集团（即第一次划转）；在必定条件满意后的约好期限内宏泰集团有权经过无偿划转再取得双环集团36%股权从而取得对双环集团控股权（简称“第2次划转”）。

  本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日举办第十届董事会第2次会议审议经过了《湖北双环科技股份有限公司关于修订《公司规章》《董事会议事规矩》《监事会议事规矩》《股东大会议事规矩》的方案》。

  根据《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司规章指引》等相关法令法规，结合公司日常运营的需求拟添加运营范围：“非寓居房地产租借；机械设备租借；热力出产和供给；专用设备修补；仪器仪表修补；电器设备修补；污水处理及其再生使用”。公司原有运营范围内容的文字表述将依照商场监督管理部门相关体系的要求进行调整并对《公司规章》相关条款进行修正。结合公司实践状况，为进一步提高公司标准运作和管理水平，对《董事会议事规矩》、《监事会议事规矩》、《股东大会议事规矩》等相关条款进行修正。

  除上述条款外，《公司规章》、《董事会议事规矩》、《监事会议事规矩》、《股东大会议事规矩》其他条款坚持不变。根据有关规矩，修订后的《公司规章》须到商场监督管理部门存案，《公司规章》终究修正内容以商场监督管理部门存案的为准。

  本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  （二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公 司”）董事会招集。

  2021年8月24日公司举办了第十届董事会第2次会议，审议经过了《关于举办2021年第三次暂时股东大会的方案》，赞同举办本次股东大会。

  （三）本次会议的举办合法、合规，契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、事务规矩和本公司规章的规矩。

  1、本次股东大会现场会议举办时刻为：2021年9月9日（周四）下午 14:45。

  2、深交所互联网投票体系的投票时刻为：2021年9月9日上午 9:15－下午15:00。

  本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举办。根据相关规矩，公司将经过深交所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络方法的投票渠道。股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

  1、截止2021年9月6日（股权挂号日）买卖完毕后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东。该等股东有权托付别人作为代理人持股东自己授权托付书到会会议和参与表决，该股东代理人不用为公司股东。

  （八）现场会议地址：湖北省应城市东马坊联合大路26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

  1、审议《关于修正《公司规章》《董事会议事规矩》《监事会议事规矩》《股东大会议事规矩》的方案》

  上述审议方案现已公司第十届董事会第2次会议审议经过，相关公告详见公司同日在《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(上宣布的相关公告，审议事项具有合法性、齐备性。

  上述方案归于特别抉择事项，需经到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上经过。

  （二）挂号时刻：2021年9月6日（股权挂号日）买卖完毕后至股东大会主持人宣告现场到会会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的作业日作业时刻段（上午 8:30—12:00 和下午 14:00—17:30）。

  （三）挂号地址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

  法人股股东持股东账户卡、持股凭据、法定代表人证明文件或法人代表授权托付书、经营执照复印件和到会人身份证；

  本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票系 统（地址为 ）参与投票，详细方法见本告诉附件 1。

  （3）股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  兹托付 先生（女士）代表自己（本股东单位）到会湖北双环科技股份有限公司2021年第三次暂时股东大会。

  本公司及监事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1.湖北双环科技股份有限公司第十届监事会第2次会议于2021年8月24日举办，本次会议选用通讯表决方法进行。

  4.本次会议的举办契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司规章的规矩。

  1.湖北双环科技股份有限公司《2021年半年度陈说》、《2021年半年度陈说摘要》的方案。

  经审阅，监事会以为董事会编制和审议2021年半年度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  2.湖北双环科技股份有限公司对湖北宜化集团财政有限责任公司的危险评价陈说的方案。

  本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1.湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第2次会议于 2021年8月24日选用通讯表决方法举办。

  2.本次会议应到会的董事9人，实践到会会议的董事9人、均以通讯表决方法到会会议。

  3.本次会议的举办契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司规章的规矩。

  1.审议并经过了《2021年半年度陈说》、《2021年半年度陈说摘要》的方案。

  方案概况见本公告宣布同日公司在巨潮资讯网发布的《2021年半年度陈说》、《2021年半年度陈说摘要》。

  2.审议并经过了《对湖北宜化集团财政有限责任公司的危险评价陈说的方案》。

  表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票，方案取得经过。本方案触及相关买卖，相关董事汪万新、刘宏光逃避表决。

  方案概况见本公告宣布同日公司在巨潮资讯网发布的《对湖北宜化集团财政有限责任公司的危险评价陈说》。

  3.审议并经过了《关于修正〈公司规章〉〈董事会议事规矩〉〈监事会议事规矩〉〈股东大会议事规矩〉的方案》

  详细内容详见公司同日宣布的《关于修正〈公司规章〉〈董事会议事规矩〉〈监事会议事规矩〉〈股东大会议事规矩〉的公告》，公告编号：2021-078。

  详细内容详见公司同日宣布的《向应城宜化出售煤炭的相关买卖的公告》，公告编号：2021-084。

  表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票，方案取得经过。本方案触及相关买卖，相关董事汪万新、刘宏光逃避表决。

  方案概况见本公告宣布同日公司在巨潮资讯网发布的《关于举办2021年度第三次暂时股东大会的告诉》，公告编号：2021-079。

  本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  湖北双环科技股份有限公司（简称“双环科技”或“公司”）持有的合成氨出产设备的首要设备和盐碱氨肥钙联产设备的首要设备等出售给应城宜化化工有限公司（简称“应城宜化”）（简称“严重财物出售”），严重财物出售完成后需改变煤炭收购主体，因郑州水灾及疫情影响，导致部分煤炭合同履行拖延，形成双环科技合成氨相关煤炭库存过剩18962.27吨，此部分煤炭库存需转让给应城宜化，估计发生相关买卖出售金额约2050万元。

  应城宜化为公司直接控股股东湖北宜化集团有限责任公司的全资子公司，根据深交所《股票上市规矩》等相关规矩，本次买卖构成相关买卖。本次买卖不构成《上市公司严重财物重组管理办法》规矩的严重财物重组，不构成重组上市。

  2021年8月24日，公司举办第十届董事会第2次会议审议了上述相关买卖，表决成果赞同7票、无对立或放弃票，相关董事汪万新、刘宏光逃避表决；独立董事一起宣布了事前认可定见、赞同的独立定见。

  住 所：湖北省孝感市应城市东马坊大街联合大路26号双环公司办公楼3楼331-333室

  运营范围：一般项目：煤制品制作；煤炭及制品出售；肥料出售；机械设备出售；化工产品出售（不含答应类化工产品）；仪器仪表出售；炼油、化工出产专用设备出售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；人力资源服务（不含作业中介活动、劳务差遣服务）；机械设备租借；修建工不是失期被履行人不是失期被履行人程机械与设备租借（除答应事务外，可自主依法运营法令法规非制止或约束的项目）

  2021年6月30日应城宜化化工有限公司的总财物为19525万元，总负债18539万元，净财物为987万元，经营收入为0。

  2.与上市公司的相相关系。应城宜化为湖北宜化集团有限责任公司的全资子公司，宜化集团为公司的直接控股股东。

  3.履约才能剖析。相关方应城宜化化工有限公司为公司直接控股股东宜化集团的全资子公司，本次相关买卖是双环集团纾困重组的后续作业。现在应城宜化向双环科技供给合成氨，双环科技尚欠应城宜化供给氨的价款，公司将同步结算煤炭和氨价款，保证煤炭出售款按期收缴。

  本次相关买卖拟出售煤炭18962.27吨，其间晋城煤（无烟煤）10710吨、长治煤（无烟煤）4621吨，褐煤3631.27吨，算计金额约2050万元。

  晋城煤（无烟煤）10710吨，选用2021年8月份商场价（到厂含税价）1345.32元/吨的供给价格，估计发生相关买卖金额1440万元。

  长治煤（无烟煤）4621吨，选用2021年8月份商场价（到厂含税价）906.58元/吨的供给价格，估计发生相关买卖金额419万元。

  褐煤3631.27吨，选用2021年8月份商场价（到厂含税价）525.20元/吨的供给价格，估计发生相关买卖金额191万元。

  上述相关买卖定价为最新的商场价，两边根据自愿、相等、互惠互利准则签署买卖结构协议。

  （一）买卖价格：1、晋城煤（无烟煤）：1,345.32元/吨；2、长治煤（无烟煤）：906.58元/吨；3、褐煤：525.20元/吨。

  （三）结算方法及付款期限： 先货后款，全额承兑结算，在交货后15天内付出货款。

  （四）合同有用期：本合同自两边签字盖章起建立，在湖北双环科技股份有限公司董事会审议经过之日起收效，合同有用期5个月。

  1.本次新增的相关买卖是本次严重财物出售完成后公司去过剩煤炭库存的需求，有利于公司消化库存、资金回笼。

  2. 本次新增的相关买卖，采纳商场价为相关买卖的定价根据，相关买卖定价公允，没有危害上市公司利益。

  3. 本次相关买卖对公司业绩的影响。因8月份最新煤炭商场价略高于双环科技本来付出的收购价，估计添加双环科技税前赢利约200万元。

  本次相关买卖是因严重财物出售后，受郑州水灾及疫情影响，部分煤炭合同履行拖延导致公司煤炭库存过剩发生的。本次买卖有利于公司去过剩库存、资金回笼，且公司及买卖对手达到的相关买卖定价公允合理，不存在危害公司及中小股东利益的状况；归纳考虑上述要素，咱们赞同将本方案提交董事会审议，审议该方案时相关董事需逃避表决。

  本次相关买卖是因本次严重财物出售后，受郑州水灾及疫情影响，部分煤炭合同履行拖延导致公司煤炭库存过剩发生的。本次买卖有利于公司去过剩库存、资金回笼，且公司与买卖对手达到的相关买卖定价公允合理，不存在危害公司及中小股东利益的景象。董事会审议本次相关买卖时，相关董事逃避了表决，审议程序契合法规及公司规章的规矩。综上，咱们赞同该事项。